미국판 옵티머스...2조 원 사모펀드 폰지사기 적발

GPB 캐피털 홀딩스의 최고경영자(CEO)인 데이비드 젠타일 등 3명이 4일(현지시간) 사기 등 혐의로 체포됐다. /GPB 캐피털 홈페이지 갈무리13년 만에 최대 폰지 사건[더팩트│황원영 기자] 미국에서 고수익을 내걸고 펀드 투자자들로부터 2조원에 가까운 자금을 끌어모은 사모펀드가 폰지 사기 혐의로 기소됐다.월스트리트저널(WSJ)과 블룸버그 통신 등 주요 외신에 따르면 4일(현지시간) GPB 캐피털 홀딩스의 최고경영자(CEO)인 데이비드 젠타일 등 3명이 이날 사기 등 혐의로 체포됐다.폰지 사기는 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 수익을 지급하는 방식의 다단계 금융사기다. 국내에서 재판 중인 옵티머스자산운용의 5000억 원대 펀드 사기도 이에 해당한다.대체투자 전문 운용사로 행세해온 GPB는 2015∼2018년에 걸쳐 연 8%의 투자 수익 배당을 약속하면서 고령자 4000명 등 1만7000여명으로부터 17억 달러(약 1조9000억 원)의 자금을 끌어모았다.GPB는 펀드 투자금을 수익배당의 재원으로 전용했을 뿐 아니라 임원의 호화생활 자금 등으로도 사용했다. 2018년말부터는 수익 배당도 중단한 것으로 전해졌다. 특히 기소된 3명은 회사 자금을 지원받아 전용 비행기와 고급차를 타고 호화 여행 등을 다녔다고 뉴욕주 검찰측은 전했다.미 증권거래위원회(SEC)도 형사 소송과 별개로 고발장을 제출했다. 또, 7억 달러 규모의 반환금 청구 소송 등 여러 건의 소송이 이해 당사자들로부터 제기됐다.최종 유죄 판결이 날 경우 버나드 메이도프 사기사건 이후 개인 투자자를 노린 가장 큰 폰지 사건이 될 전망이다.wony@tf.co.kr - BTS 공연 비하인드 사진 얻는 방법? [팬버십 가입하기▶]- 내 아이돌 순위는 내가 정한다! [팬앤스타 투표하기] 저작권자 ⓒ 특종에 강한 더팩트 & tf.co.kr 무단 전재 및 재배포 금지